沈阳机床:沈阳机床股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

第十届监事会第五次会议决议公告 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-80 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.沈阳机床股份有限公司第十届监事会第五次会议的 通知于2023年12月7日以电子邮件的方式传达至各位监事。 2.本次监事会于 2023 年 12 月 12 日以现场结合视频形 式召开。 3.本次会议应到监事 4 人，实际出席监事 4 人。其中监 事鲁忠、职工监事桑会庆现场参会；监事会主席由海燕、职 工监事张永以视频形式参会。 沈阳机床股份有限公司 1.审议《关于补选吴祥文为第十届监事会监事的议案》 由于王亚良先生达到退休年龄，申请辞去公司监事职务。 为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有 关规定，经公司股东提名，监事会同意提名吴祥文先生为公 司第十届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日 起至第十届监事会届满。 1 被提名人具备担任公司监事的资质和能力。未发现监事 候选人有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监 事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为 ...