沈阳机床:上市公司独立董事专门会议决议

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件 及《沈阳机床股份有限公司章程》《沈阳机床股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，公司全体独立董事于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式召开关于公司第十届董事会第 六次会议相关事项的专门会议，本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。 二、 独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公 司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况 后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以 1 下决议： 沈阳机床股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行 股份的方式向通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下 简称"通用沈机集团"）、通用技术集团机床有限公司（以 下简称"通用机床"）购买通用沈机集团持有的沈阳机床中 捷友谊厂有限公司 100%股权、沈阳中捷航空航天机床有限 公司 100% ...