沈阳机床:2023年度董事会工作报告

二〇二三年度董事会工作报告 2023 年度，沈阳机床股份有限公司（简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，以切实维护公 司利益和广大股东权益为出发点，充分发挥"定战略、作决 策、防风险"的作用，恪尽职守、严格依法履行董事会职权。 聚焦主责主业，统筹企业上下持续推进"十四五"战略规划 有效实施，积极优化产业布局，筹划发行股份购买资产重大 资产重组事项，充分发挥董事会"定战略"作用；董事会及 成员深入调查研究，参与培训学习，提高履职能力，进一步 提升了"作决策"科学性；强化合规管理，法人治理结构更 加完善，信息披露质量进一步提升，夯实了"防风险"能力， 不断推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发 展，圆满完成了全年各项工作任务，现将公司董事会 2023 年 度的工作情况报告如下： 一、主要经营指标完成情况 2023 年公司主营业务收入 15.01 亿元，归属于上市公司 股东净利润 0.35 亿元。 二、报告期董事会工作情况 1.董事会会议召开及决议情况 报告期内，公司董事会以现场结 ...