沈阳机床:沈阳机床股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议

独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议 沈阳机床股份有限公司第十届董事会 一、 独立董事专门会议召开情况 （二）审议通过《关于<沈阳机床股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）>及其摘要的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、 独立董事审核意见 全体独立董事针对上述全部议案，基于审慎分析及独 立判断的立场，形成审核意见如下： 1.公司拟发行股份购买通用沈机集团持有的中捷厂100% 股权、航空航天100%股权和通用机床持有的天津天锻78.45% 股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次 交易评估基准日为2023年8月31日，评估报告有效期为一年。 鉴于评估报告的有效期即将届满，为再次验证本次交易价 格的合理性和公允性，本次交易的评估机构沃克森（北京） 国际资产评估有限公司以2024年4月30日为基准日对中捷厂、 航空航天、天津天锻进行了加期评估，并出具了加期《资 产评估报告》。 经过加期评估验证，中捷厂、航空航天、 天津天锻股东全部权益价值未发生不利于公司及全体股东 利益的变化，因此不对本次交易定价进行调整。 2.根据上述加期《资产评估报 ...