渤海租赁:渤海租赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 二名。 渤海租赁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （经 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第九次临时董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全渤海租赁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《渤海租赁股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设置董 事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设置的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的经理（首席执行官）、副经理、 财务总监和董事会秘书及由经理（首席执行官）提请董事会认定的其 他高级管理人员。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳 ...