渤海租赁:渤海租赁股份有限公司独立董事工作制度

渤海租赁股份有限公司独立董事工作制度 （经 2023 年第九次临时董事会审议通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。 公司董事会下设审计、战略发展、提名、薪酬与考核委员会，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并 担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件与独立性 第六条 独立董事应当符合下列基本条件： 第一条 为进一步规范渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 （一）根据法律、行政法规 ...