渤海租赁:渤海租赁股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则

渤海租赁股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 （经 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第九次临时董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《渤海租赁股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设置董事 会战略发展委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设置 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独 立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可 ...