渤海租赁:独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见

渤海租赁股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议2024年第一次会议于2024年3月29日以通讯方式召开。本次会议应参加独立董 事3名，实际参加独立董事3名。经全体独立董事同意，共同推举马春华先生作为 公司第十届董事会独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次独立董事专门 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议形成以下审核意见： 一、关于《2023年度利润分配预案》的审核意见 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 经审核，我们认为：2023年度公司不分配利润是考虑到公司经营情况及后续 发展做出的决定，符合公司章程规定。董事会从经营实际出发提出该利润分配预 案，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司2023 年度利润分配预案。 二、关于《2023年度内部控制评价报告》的审核意见 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 1.公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公 司生产经营实际情况需要。 2 ...