合肥百货:董事会决议公告

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—08 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以专人或电子邮件形式送达各位董 事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈校根先生主持，公司监事列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 具体内容详见 2024 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网的《2023 年年度报告全 文》第三节 管理层讨 ...