合肥百货:第九届董事会第十七次临时会议决议公告

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—23 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，提名委员会认为董事候选人符 合任职资格，提名程序合法有效。 1 2、审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 应对董事会进行换届。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名丁斌 先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生为公司第十届董事会独立董事候选 人。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十七次临时会议通知于 2024 年 5 月 31 日以专人或电子邮件形式送达各 位董事，会议于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独 ...