合肥百货:关于董事会换届选举的公告

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—25 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法 律程序进行董事会换届选举工作。公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第九届董事会 第十七次临时会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事（不含 职工董事）候选人的议案》和《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议 案》。具体情况如下： 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名，职工董事 1 名， 独立董事 4 名。经公司控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司推荐，公 司董事会提名委员会审查通过，提名沈校根先生、张同祥先生、赵伟先生、绳纬 先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名丁斌先生、周少元先生、陈立 平先生、张本照先生为第十届董事会独立董事候选人，其中张本照先生为会计专 业人士（上述董事候选人简历见附件）。 ...