湖北宜化:第十届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-067 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十七次会议通知于 2024 年 6 月 27 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 7 月 1 日以现场结合通讯表决方式 召开。 公司拟于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第五次临时股东大会， 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，对第十届 董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过的部 分议案进行审议。 表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》。 三、备查文件 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中， ...