湖北宜化:半年报董事会决议公告

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-089 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通 过，同意将该议案提交本次董事会审议。 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四十次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、 董事会秘书及其他高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 ...