兴业银锡:第九届董事会第第二十三次会议决议公告

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-77 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九 届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以专人送达、电子邮件等方 式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议 和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人（独立董事李强新先生和独立董事张世潮先生以视 频通讯方式出席了会议）。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。 会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第九届董事会任期将于 2023 年 12 月 16 日到期，拟进行换届，并提名 第十届董事会董事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 等 ...