兴业银锡:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-89 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15 日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。为完善公司法人治理制度，公司结合自 身实际情况，对上述公司制度进行了修订，现将具体情况公告如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百一十八条 | 第一百一十八条 | | | | | 公司董事会设立审计与法律委员会，并根 | 公司董事会设立审计与法律委员会，并 | | 据需要设立战略与投资、提名与治理、薪酬与 | 根据需要设立战略与投资、提名与治理、薪 | | 考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会 | 酬与考核、环境、社会与管治等相关专门委 | | 负责，依照本章程和董事会授权履行职 ...