兴业银锡:董事会议事规则（2023年12月）

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会议事规则 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会议事和决策程序，进一步建立和健全公司治理结构，提高董 事会的工作效率、工作质量、规范运作及科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会组成和职权 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 公司设董事长 1 人、副董事长 1 人。 （七） 拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案。 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。 （九） 决定公司内部管理机构的设置。 （十） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级 ...