兴业银锡:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-85 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吉祥先生为公司第十届董 事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满 之日止。吉祥先生简历详见附件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ 三）审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》； 第十届董事会各专门委员会人员构成如下： 一、董事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，会议于 2023 年 12 月 15 日下午 15:30 在公司总部十楼会议室以现场会议和 通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持，会议应出席董 事 ...