兴业银锡:独立董事关于第十届董事会第一次会议出具的独立意见

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第一次会议相关事项出具的独立意见 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一 次会议于 2023 年 12 月 15 日召开，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细 了解，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，经讨论后就本 次会议审议的议案发表如下独立意见： 一、关于聘任总经理的独立意见 1、根据孙凯先生的个人履历、工作实绩等，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形， 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是"失信被执行 人"，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，其教育背景、任职经历、 专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。 2、聘任孙凯先生为公司董事会秘书的程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，同意聘任孙凯先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会 通过之日至本届董事会届满。 3．董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 四、关于 ...