晨鸣纸业:关于修订公司相关治理制度的公告

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-018 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 28 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关 于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施 细则>的议案》、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》、《关于修订<独立董事管理办法>的议案》，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度 作出修订，其中《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、 《关于修 ...