武商集团:武商集团第十届一次（临时）董事会决议公告

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-040 武商集团股份有限公司 第十届一次（临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称"公司"或"武商集团"） 第十届一次（临时）董事会于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方 式发出通知，2023 年 10 月 26 日在公司 2 号会议室召开，会议 采取举手投票表决方式，会议应到董事 11 名，实到董事 10 名， 董事潘军因工作原因，委托董事汤俊表决。经与会董事推选，会 议由潘洪祥董事主持，公司 5 名监事列席了会议。本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举董事长的议案 选举潘洪祥董事担任公司董事长（简历附后），任期三年。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于选举董事会四个委员会组成人员的议案 公司战略决策委员会、审计委员会、人力资源委员会、提名 委员会分别由以下人员组成： 1.战略决策委员会召集 ...