珠海港:半年报董事会决议公告

珠海港股份有限公司 第十届董事局第四十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第四十七 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2023 年 8 月 28 日下午 14:10 在公司 2105 会议室以 现场方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，董事马小川先生 因个人原因请假，委托董事甄红伦先生进行表决。公司全体监事和高 管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的相关规定，合法有效。会议由董事、总裁冯鑫先生主持。 二、董事局会议审议情况 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-062 1 参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 （二）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 具体内容详见刊登于 2023 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网的《2023 年半年度募集资金存 ...