珠海港:第十届董事局第四十八次会议决议公告

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-068 珠海港股份有限公司 第十届董事局第四十八次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第四十 八次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式送达 全体董事。会议于 2023 年 9 月 13 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 2023 年 9 月 14 日 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于拟制订《会计师事务所选聘制度》的议案 为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公 司实际情况，拟制订《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见刊登 于 2023 年 9 月 14 日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 ...