珠海港:第十届董事局第五十一次会议决议公告

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-087 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十 一次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以专人、传真及电子邮件方式送达 全体董事。会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于拟修订《公司章程》部分条款的议案 结合监管法规要求及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款 进行修订。具体内容详见刊登于 2023 年 12 月 9 日《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>及其附件部分条 款的公告》。 参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 ...