珠海港:关于拟修订《公司章程》及其附件部分条款的公告

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-088 珠海港股份有限公司 关于拟修订《公司章程》及其附件部分条款的公告 1、《公司章程》修订对照表； 2、《股东大会议事规则》修订对照表； 3、《董事局议事规则》修订对照表； 4、《监事会议事规则》修订对照表。 1 珠海港股份有限公司董事局 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司 章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《监 事会议事规则》部分条款进行修订。具体修订情况详见附件，本次公 司章程及其附件的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。 上述事项已分别经公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第十届董事局 第五十一次会议及第十届监事会第十八次会议审议通过，该事项尚需 提交公司股东大会审议。 特此公告 附件： 2023 年 ...