珠海港:董事局议事规则（2023年12月修订）

珠海港股份有限公司 董事局议事规则 经 2023 年 12 月 25 日召开的 公司2023年第五次临时股东大会审议修订 — 1 — | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事局组织构成 | 3 | | 第三章 | 董事局及成员的职责权限 | 4 | | 第四章 | 董事局议事规则 | 7 | | 第五章 | 附则 | 15 | 第五条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可 连选连任。 第六条 董事局下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会和 ESG 委员会。 第七条 董事局设董事局秘书，负责公司股东大会和董事局会议的筹 备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工 — 3 — 第二章 董事局组织构成 第二条 公司设董事局，对股东大会负责。 第三条 董事局由 9 名董事组成，设董事局主席 1 人。董事局主席由 全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事局成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少一名 会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为进一步明确董事局职责权限,规范董事局的议事方式和决 策程序 ...