珠海港:第十届董事局第六十二次会议决议公告

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-055 珠海港股份有限公司 第十届董事局第六十二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第六十二 次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2024 年 8 月 20 日上午 10：00 以通讯表决方式召开， 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 （二）关于选举公司第十一届董事局独立董事的议案 鉴于公司第十届董事局任期已届满，根据《公司法》、有关证券 法律法规、《公司章程》等相关规定，公司董事局拟进行换届选举。 现经公司董事局提名，董事局提名委员会考察推荐，拟提名陈鼎瑜先 生、邹俊善先生、刘国山先生和郑颖女士作为公司第十一届董事局独 立董事候选人，上述四位候选人均符合独立性要求，并已取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容及候选人简历、独立董 事提名人及候选 ...