珠海港:关于董事局、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-079 珠海港股份有限公司 关于董事局、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了关于董事局及监事会 换届选举的相关议案，选举出公司第十一届董事局董事及第十一届监 事会非职工代表监事，并已经公司职工代表民主选举产生职工代表监 事；同日公司召开第十一届董事局第一次会议及第十一届监事会第一 次会议，审议通过了关于选举董事局主席、各专门委员会委员，聘任 高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席的相关议案。公司董 事局、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第十一届董事局组成情况 1、非独立董事：陈少幸先生（董事局主席）、冯鑫先生、朱丹 女士、宋锦霞女士、薛楠女士 2、独立董事：陈鼎瑜先生、邹俊善先生、刘国山先生、郑颖女 士 3、董事局各专门委员会： 战略委员会：陈少幸先生（主任委员）、冯鑫先生、朱丹 ...