珠海港:第十一届董事局第一次会议决议公告

第十一届董事局第一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第一次 会议于 2024 年 9 月 5 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其 中独立董事郑颖女士以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和高 管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的相关规定，合法有效。会议由董事局主席陈少幸先生主持。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-077 珠海港股份有限公司 因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，经公司董事局主席陈少幸先生提名，提请董事局聘任冯鑫先生 担任公司总裁，聘任薛楠女士担任公司董事局秘书，任期自本次董事 局审议通过之日起至第十一届董事局届满之日止。具体内容详见刊登 于 2024 年 9 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 ...