渝开发:第十届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 01 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 6 月 19 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第二十次会议的书面 通知。2024 年 6 月 24 日，会议在公司 27 楼会议室以现场结合通讯方式如 期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事宋宗宇先生、崔 恒忠先生、陈定文先生和曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长艾云先 生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合 《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通 过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...