渝开发:第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 8 月 16 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第二十一次会议的书 面通知。2024 年 8 月 20 日，会议在公司 27 楼会议室以现场结合通讯方式如 期召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事宋宗宇先生以通 讯方式参会。公司原董事长艾云先生因工作调动原因，已于会议召开当日提请 辞去公司第十届董事会董事长职务。会前公司按照相关规定，经半数以上董事 共同推举董事罗异先生主持本次董事会。公司董事候选人、监事及部分高管人 员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司 董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推举董事、 总经理罗异先生代行董事长、法定代表人职责的议案》 董事会同意公司在选举产生新任董事长前，推举董事、总经理罗异先生代 行公司董事长、法定代表人职责。 ...