国际医学:董事会专门委员会工作细则

（第十二届董事会第十五次会议修订通过） 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中包括公司董 事长和至少一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 1 西安国际医学投资股份有限公司 《董事会专门委员会工作细则》 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，董事会应根 ...