国际医学:执行委员会工作细则

西安国际医学投资股份有限公司 执行委员会工作细则 （第十三届董事会第二次会议修订通过） 第一章 总 则 第一条 为适应西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，规范公司的管理和运营，建立健全现代企业制 度，完善公司法人治理结构，确保公司战略管理上的有效性与质量， 更好地贯彻、执行股东会、董事会决议，提高决策效率和快速应变能 力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《西安国际医学投资股份有限公司章程》（以 下简称："公司章程"）及其他有关规定，结合公司的实际情况，公 司特设立执行委员会，并制定本工作细则。 第二条 执行委员会在股东会、董事会闭会期间负责贯彻执行股 东会、董事会决定的各项决议，决定和审议公司政策，对重大日常工 作和活动作出协调性的规定，并在董事会授权范围内负责对公司的投 资等事项，或突发、紧急、临时性重大事项进行决策。 第二章 人员组成 （三）代表公司董事会进行对外重大业务谈判，处理公司投资、 融资等事项； （四）在不超过公司最近一期经审计的净资产的10％的范围内决 定对外投资、资产的购买、处置和对外捐赠等事项，根据公司发展的 需要 ...