中兵红箭:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-65 中兵红箭股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十八次会议审议通过，决定召开公司2023年第二次临时股 东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（周五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00 ...