中兵红箭:第十一届董事会第十九次会议决议公告

中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第十九会议通知已于2023年9月25日以邮件的方式向 全体董事发出，会议于2023年9月27日以通讯表决的方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，分别为魏军、王宏 安、杨守杰、魏武臣、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。 本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会审议并表决如下： 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-70 同意对《中兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法》 的修订。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《中兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决 议。 特此公告。 中兵红箭股份有限公司董事会 2023年 ...