中兵红箭:董事会决议公告

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-74 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十次会议通知已于2023年10月23日以邮件的方式向 全体董事发出，会议于2023年10月25日以通讯表决的方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，分别为魏军、王宏安、 杨守杰、魏武臣、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。本次 会议由董事长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会审议并表决如下： 1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 同意公司2023年第三季度报告。详见同日刊登于《中国证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《中兵红箭股份有限公司2023年第三季度报告》。 监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 表决结果： ...