中兵红箭:第十一届董事会第二十一次会议决议公告

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第 二十一次会议通知已于2023年12月20日以邮件方式向全体董事 发出，会议于2023年12月22日以现场会议的方式召开。公司董事 会成员9名，出席现场会议董事6名，分别为王宏安先生、刘中会 先生、董敏女士、吴忠先生、鲁委先生、王红军先生。委托他人 出席会议董事3名，董事长魏军先生、董事魏武臣先生因工作原 因，未能出席现场会议，均授权委托副董事长王宏安先生代为出 席，并就本次董事会所议事项进行表决。董事杨守杰先生因工作 原因，未能出席现场会议，授权委托董事刘中会先生代为出席， 并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王宏安 先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席现场会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-85 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式 ...