中兵红箭:2024年第一次临时股东大会会议材料

中兵红箭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 目 录 1.关于修订《中兵红箭股份有限公司董事会议事规则》的 议案 2.关于修订《中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度》 的议案 3.关于调整 xx 及 xx 生产能力建设项目建设内容并变更募 集资金用途的议案 4.关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案 议案 1 关于修订《中兵红箭股份有限公司 董事会议事规则》的议案 各位股东及股东代表： 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《中兵红箭股份有限 公司章程》的有关规定，拟对《中兵红箭股份有限公司董事会 议事规则》中涉及独立董事管理相关内容进行修订。 请各位股东及股东代表审议。 附件：1-1.中兵红箭股份有限公司董事会议事规则 1-2.制度修订情况 ...