中兵红箭:战略委员会工作细则

中兵红箭股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经公司 2023 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会 第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）战 略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（以下简称委 员会）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件及《中兵红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由五名董事组成。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、 或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会 - 1 - 工作并召集委员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会 ...