中兵红箭:董事会议事规则

中兵红箭股份有限公司董事会议事规则 （经公司 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 为进一步规范中兵红箭股份有限公司（以下简称 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实 股东大会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件和《中兵红箭股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制定本规则。 第二条 董事候选人应在选举董事的股东大会召开之前作 出书面承诺，同意接受提名，承诺公司公开披露的董事候选人 的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。 第三条 在董事的选举进程中，应充分反映中小股东的意 见。公司股东大会在董事选举中积极推行累积投票制度。 第十条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开 董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他 高级管理人员的意见。 - 2 - 第十一条 《公司章 ...