中兵红箭:2024年第二次临时股东大会会议材料

中兵红箭股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 3 月 目录 1.关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案 2.关于 2024 年度日常经营关联交易预计的议案 议案 1 关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第十一届董事会独立董事董敏女士、吴忠先生和 鲁委先生已辞去独立董事职务，为保证公司董事会的正常运行， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》关于独立董事任职资格的要求，在充分了解 候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，经 公司董事会提名，公司第十一届董事会提名委员会2024年第一 次会议资格审查通过，董事会拟补选张建新先生、吴传利先生、 张大光先生为公司第十一届董事会独立董事（简历详见附件）， 其中张建新先生为会计专业人士。与公司其他五名董事共同组 成公司第十一届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起 至公司第十一届董事会届满之日为止。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 附件：1-1.第十一届董事会独立董事候选人简历 - 1 - 附 ...