中兵红箭:第十一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-05 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十二次会议通知已于2024年3月8日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2024年3月11日以通讯表决的方式召开。公司 董事会成员9名，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王 宏安先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、董敏女士、 吴忠先生、鲁委先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先 生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选公司第十一届董事会独立董事的 议案》 经公司董事会提名，同意补选张建新先生、吴传利先生、 张大光先生为公司第十一届董事会独立董事，其中张建新先生 为会计专业人士，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司 第十一届董事会届满之日为止。上述事项已经公司第十一届董 事会提名委员会2024年第一次会议资格审查通过， ...