中兵红箭:第十一届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-15 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 该议案属于关联交易事项，关联董事魏军先生、王宏安先 生、杨守杰先生、刘中会先生回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十三次会议通知已于2024年3月25日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2024年3月27日以通讯表决的方式召开。公司 董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王 宏安先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、董敏女士、 吴忠先生、鲁委先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先 生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 审议通过《关于豫西工业集团有限公司对公司全资子公 司增资暨关联交易的议案》 同意公司控股股东豫西工业集团有限公司以国有独享资 本公积对公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司 ...