中兵红箭:第十一届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-20 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张大光先生（主任委员）、吴传利先生、刘中会先生 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下 决议： 审议通过《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》 因公司独立董事发生变化，同意对部分董事会专门委员会 成员进行调整，调整后的董事会专门委员会成员分别如下: 审计委员会： 张建新先生（主任委员）、张大光先生、魏军先生 提名委员会： 王红军先生（主任委员）、吴传利先生、王宏安先生 薪酬与考核委员会： 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十四次会议通知已于2024年3月28日下午以口头通知方式 向全体董事发出，会议于2024年3月28日下午以现场结合通讯 表决的方式召开。公司董事会成员9名，出席现场会议董事7 名，分别为魏军先生、王宏安先生、魏武臣先生、张建新先生、 吴传利先生、 ...