中兵红箭:内部控制自我评价报告

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-34 中兵红箭股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和中 兵红箭股份有限公司的内部控制要求（以下简称企业内部控制 规范体系），结合中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）内 部控制手册及其相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司基于 2023 年 12 月 31 日为基 准日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司董事会负有建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实上报内部控制评价报告的责任；公司监事会负责 监督内部控制的建立和实施；经理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整， ...