中兵红箭:中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司调整XX生产能力建设项目建设内容的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 （主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，就中兵红箭控 股子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称"北方红阳"）"XX生产能力 建设项目"的建设内容进行调整事项进行了认真、审慎的核查，该事项尚需提交 公司股东大会予以审议。具体情况如下： 一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")《关于核准湖南江南 红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可〔2016〕3078号）核准，公司于201 ...