广弘控股:董事会决议公告

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-50 广东广弘控股股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司于 2023 年 10 月 16 日以书面、电子文件方式发 出第十届董事会第十次会议通知，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。 会议应到董事 7 人，现场参会 6 人，通讯方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯 方式表决。公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过公司 2023 年三季度报告的议案 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年三季度报告》。 二、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案 为进一步明确公司独董职责定位、强化独董任职管理，加强独董履职保障并 健全独董责任约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公 ...