广弘控股:《独立董事工作制度》

（本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，依据国家有关法律法规和《公 司章程》的规定，特制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 公司独立董事应当核查上市公司公告的董事会决议内容，主动关注有关上市公司的报道及信息。 发现上市公司可能存在重大事项未按规定提交董事会或股东大会审议，未及时或适当地履行信息披 露义务，公司发布的信息中可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，生产经营可能违反法律法 规或者公司章程，以及其他涉嫌违法违规或损害社会公众股东权益情形的，应当 ...