广弘控股:2024年第一次临时董事会会议决议公告

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-01 广东广弘控股股份有限公司 2024年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 1 月 9 日以书面、电子文 件方式发出 2024 年第一次临时董事会会议通知，会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，现场参会 6 人，通讯 方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯方式表决。公司监事、董事候 选人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 董事长蔡飚先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非 独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第十届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会 的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经控股股东 广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查， 公司董事会提名蔡飚先生、高宏波先生、缪 ...