广弘控股:第十一届董事会第一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-08 广东广弘控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 1 月 26 日以传真方式、电子文件方式 发出第十一届董事会第一次会议通知，会议于2024年2月2日在公司会议室召开。 会议应到董事 7 人，现场参会 6 人，通讯方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯 方式表决，公司监事、高级管理人员候选人列席本次会议，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。 同意选举蔡飚先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，与第十一届董 事会任期相同。（简历详见附件） 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》； 同意选举高宏波先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年，与第十一 届董事会任期相同。（简历详见附件） 表决 ...