广弘控股:2024年第二次临时董事会会议决议公告

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-11 广东广弘控股股份有限公司 2024年第二次临时董事会会议决议公告 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 （二）审议通过《关于设立信宜市广弘信华食品供应链有限公司的议案》。 同意控股子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称"粤桥公司"）、广 东省广弘食品集团有限公司（以下简称"广弘食品"）分别以自有资金人民币 800 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 3 月 1 日以书面、电子文件方式发出 2024 年第二次临时董事会会议通知，会议于 2024 年 3 月 7 日以通讯表决方式召 开。会议应到董事 7 人，参与表决 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长蔡飚先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立信宜市弘信爱健康实业有限公司的议案》。 同意控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称：南海种禽）以自有资 金人民币 800 万元与广东爱健康生物科技有限公司、信宜市 ...